STF discute limites em “caso Coaf” sob sombra de Flávio Bolsonaro
O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar na quarta-feira se impõe limites a atuação de órgãos de controle, como...
Ao vivo: STF julga compartilhamento de dados fiscais e bancários
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) começou na manhã de hoje (20) a julgar se órgãos de controle que monitoram...
STF retoma julgamento sobre limite de atuação do antigo Coaf
O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou há pouco o julgamento sobre a validade do compartilhamento de dados financeiros...
Alexandre Moraes permite envio irrestrito de dados da Receita ao Ministério Público
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu nesta quinta-feira divergência em relação ao vo...
Ministros do STF questionam inclusão de caso Coaf em julgamento sobre compartilhamento de dados
Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) questionaram publicamente, nesta quinta-feira, o fato de o chamado caso Coaf...
Ao vivo: STF retoma julgamento sobre compartilhamento de dados entre órgãos
O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quarta-feira o julgamento sobre a eventual imposição de limites ou restri...
Placar no STF até agora está 3 a 1 pró repasse irrestrito de dados por ex-Coaf e Receita
O Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu para um intervalo o julgamento sobre o compartilhamento de informações com um...
Falta um voto para STF formar maioria a favor do repasse irrestrito de dados por ex-Coaf e Receita
Falta apenas um voto para o Supremo Tribunal Federal formar maioria a favor do compartilhamento irrestrito de informaçõe...
STF forma maioria para repasse irrestrito de informações e julgamento de Flávio Bolsonaro deve ser retomado
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) formou na tarde desta quinta-feira maioria a favor do compartilhamento ampl...
STF libera repasse amplo sem aval judicial de dados sigilosos para investigações
O Supremo Tribunal Federal (STF) fixou nesta quinta-feira o entendimento de que o repasse de informações de órgãos de co...
Câmara: Plenário pode votar MP que transfere Coaf para o Banco Central
Na primeira semana de dezembro, o Plenário da Câmara dos Deputados pode analisar a Medida Provisória 89319, que transfe...
STF autoriza retomada de investigação envolvendo filho do presidente
A ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na noite desta última sexta-feira a retomada das...
STF fixa balizas para repasse de dados, mas pode abrir brecha favorável a Flávio Bolsonaro
O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo Coaf,...
A poucos dias do recesso parlamentar, Congresso tem agenda cheia e tenta esvaziar a pauta
O Congresso Nacional enfrenta uma agenda cheia nesta semana, na intenção de entregar as últimas matérias prometidas para...
Câmara aprova MP que transfere Coaf para o Banco Central
O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (11) a Medida Provisória 89319, que transfere o Conselho...
Senado deve votar hoje MP que transfere Coaf para o Banco Central
O plenário do Senado deve votar hoje (12) a Medida Provisória (MP) 89319, que transfere o Conselho de Controle de Ativi...
MP do Coaf será votada na terça-feira
O presidente do senado, Davi Alcolumbre, confirmou para a terça-feira (17) a votação da MP 8932019, que transfere o Con...
Senado aprova MP que transfere Coaf para Banco Central
O Senado aprovou nesta terça-feira medida provisória que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coa...
MP faz buscas em endereços de Queiroz e ex-assessores de Flávio Bolsonaro
Ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), incluindo Fabrício Queiro...
Bolsonaro sanciona sem vetos lei que transfere Coaf para Banco Central
O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Co...
Diário Oficial publica lei que transfere Coaf para o BC
A Lei nº 13.974, de 7 de janeiro de 2023, que trata da reestruturação e transferência do Conselho de Controle de Ativida...
Bolsonaro diz que estudará separar Ministério da Segurança e deixar Moro só com Justiça
Depois de receber pedido de secretários estaduais para recriar o Ministério da Segurança Pública, o presidente Jair Bols...
Banco Central aumenta rol de monitoramento de pessoas politicamente expostas
O Banco Central publicou nesta quinta-feira regra para aprimorar a regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro,...
Nova norma do BC abre caminho para Brasil avançar no combate à lavagem de dinheiro
A recente regulação pelo Banco Central de um sistema de combate à lavagem de dinheiro que obriga as instituições finance...
Juntas comerciais terão regras para prevenir lavagem de dinheiro
Instrução normativa publicada no Diário Oficial da União de hoje (11) pelo Ministério da Economia estabelece obrigações...
Bradesco e executivos pagam R$ 95 mi ao BC em processo sobre operações cambiais
O Bradesco (BBDC3; BBDC4) e um grupo de oito executivos ligados ao banco aceitaram pagar em conjunto 95 milhões de reais...
Ministério Público faz operação em BH para tentar prender mulher de Fabrício Queiroz
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) faz hoje (23) operação, em apoio ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP...
Em primeiro depoimento sobre inquérito da rachadinha, Queiroz se recusa a falar
Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), prestou seu primeiro depoimento...
MPF prorroga investigações sobre possível vazamento de operação Furna da Onça
O Ministério Público Federal decidiu prorrogar por mais 90 dias as investigações sobre o suposto vazamento da operação F...
PGR abre investigação para apurar suspeita de pagamento da JBS a Wassef
A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu investigação para apurar supostos pagamentos feitos pela JBS (JBSS3) ao ex...