Citi é o banco favorito para lavagem de dinheiro, diz polícia dos EUA

Traficantes de drogas escolhem lavar dinheiro através do banco americano Citigroup porque acreditam que a instituição é "mais favorável", com controles de fraude menos robustos, segundo autoridades policiais dos Estados Unidos.

Em uma acusação revelada na semana passada, promotores dos EUA detalharam como dois moradores da Califórnia, que supostamente trabalhavam com o cartel de Sinaloa, depositaram dezenas de milhares de dólares nos caixas eletrônicos do Citi.

Em pelo menos três ocasiões separadas em janeiro de 2023, eles supostamente depositaram um total de quase US$ 36 mil (R$ 201,6 mil, na cotação atual) em dinheiro ilícito nas máquinas, divido em depósitos menores, esperando apenas um ou dois minutos entre cada transação.

Dividindo a quantia em depósitos menores, afirmam os promotores, o valor de cada transação permaneceu abaixo do limite de US$ 10 mil (R$ 56 mil) no qual os bancos são obrigados a relatar transações em dinheiro ao Tesouro americano.

Autoridades da Administração de Repressão às Drogas (DEA, na sigla em inglês) disseram ao Financial Times que a dupla, acusada de fazer parte de uma vasta rede criminosa que lavou pelo menos US$ 50 milhões (R$ 280 milhões) em receitas obtidas com a venda de fentanil e metanfetamina nos EUA, investigou vários bancos antes de escolher o Citi.

"Há bancos que prestam menos atenção do que outros", diz um oficial sênior.

"Houve dois casos em que, nesta investigação, tivemos lavadores de dinheiro fazendo 24 depósitos consecutivos totalizando US$ 16 mil (R$ 89,6 mil) em um caixa eletrônico do Citibank... Houve 15 depósitos consecutivos totalizando US$ 20 mil (R$ 112 mil) também em um caixa eletrônico do Citibank... Eles descobrem os lugares que são mais favoráveis para eles", afirma outro oficial da DEA.

Embora não houvesse requisitos de relatório para as transações individuais, o padrão dos depósitos deveria ter despertado suspeitas, acrescenta o oficial.

Os dois homens —Guillermo Zambrano e Luis Belandria-Contreras— "definitivamente estavam tentando manter [os depósitos] abaixo do limite para não levantar bandeiras vermelhas, mas eu imagino que 24 depósitos consecutivos pela mesma pessoa, totalizando US$ 16 mil, acionariam algum tipo de alerta", diz o oficial sênior.

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