Banco central da China ajuda a derrubar sites de aposta que usavam tether para lavar fundos

Criminosos lavavam criptoativos para esconder a real origem dos ativos; 77 pessoas foram presas (Imagem: Freepik/macrovector)

O Banco Central da 💥️China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou ter interrompido atividades ilegais de apostas on-line que envolviam o uso de 💥️criptoativos para fluxo de capital internacional.

Nesta quinta-feira (22), por meio da plataforma 💥️WeChat, o banco central deu detalhes sobre suas iniciativas recentes em ajudar autoridades a derrubarem operações de apostas on-line.

Geralmente, esses sites são criados por servidores estrangeiros e adotam diversas formas para permitir que usuários nacionais desviem do controle de capital da China e transfiram dinheiro para o exterior, afirmou o banco central.

Em um caso mais recente, a filial do PBoC na cidade de Huizhou, província de Guangdong, ajudou a polícia local a derrubar três sites de apostas e prender 77 suspeitos que usavam tether (💥️USDT) em transações internacionais para lavar seus lucros — equivalentes a quase 120 milhões de yuans, ou US$ 18 milhões, segundo a publicação.

“O caso não envolvia apenas transferências bancárias, mas também criptomoedas, e foram ‘lavadas’ em diversas camadas para que o fluxo de capital fosse extremamente esquivo”, explicou o banco.

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Esses casos representam uma investigação bem mais ampla nos últimos meses pelas autoridades chinesas sobre atividades econômicas ilegais que, aparentemente, fizeram com que diversas contas bancárias de investidores chineses em 💥️mercados de balcão (OTC) fossem congeladas pelas autoridades.

Recentemente, pelas 💥️redes sociais, alguns investidores de OTC começaram a falar sobre o congelamento de fundos devido à associação a atividades como esquemas Ponzi, apostas on-line e fraudes de telecomunicação.

💥️Na época, foi noticiado que a polícia da província chinesa de Guangdong tomou tais medidas e que a escala poderia impactar milhares de pessoas.

A situação se agravou desde então, pois investidores cripto de OTC foram 💥️levados à delegacia devido às investigações sobre lavagem de dinheiro, sob a acusação de suas mesas de OTC terem facilitado transações entre fiduciárias e cripto para atividades ilegais.

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