Tribunal federal dos EUA indicia cofundador do esquema de pirâmide OneCoin

O esquema de pirâmide da OneCoin é um dos mais conhecidos na indústria cripto, pois totalizou o roubo de US$ 1 bilhão de fundos investidos (Imagem: Freepik/pikisuperstar)

Promotores estadunidenses apresentaram uma figura fundamental no esquema de pirâmide da 💥️criptomoeda OneCoin para fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e acusações de lavagem de dinheiro, de acordo com uma 💥️acusação recém-divulgada.

Karl Sebastian Greenwood foi indiciado em fevereiro de 2018, de acordo com documentos oficiais.

OneCoin, um esquema de investimento infame, foi talvez o de maior destaque em meio a uma infinidade de esquemas de pirâmide com foco em criptoativos a surgir nos últimos cinco anos. Greenwood foi preso em novembro de 2018, de acordo com um relatório do jornal 💥️Bangkok Post.

A acusação alega que Greenwood conspirou em defraudar possíveis investidores em adquirir pacotes da OneCoin, com os quais seria possível “minerar” OneCoins. Assim como diversos esquemas de pirâmide, o objetivo dos participantes era vender esses pacotes e trazer novos participantes para o esquema.

De acordo com os documentos do tribunal, tais iniciativas totalizaram mais de “US$ 1 bilhão de fundos de investidores” entre 2014 e janeiro de 2018.

✅“[…] GREENWOOD, e outros que trabalham em seu nome, deram e fizeram com que fossem dadas falsas declarações e deturpações ao solicitar que indivíduos em todo o mundo, incluindo no Distrito Sul de Nova York, investissem na suposta criptomoeda ‘OneCoin’ e instruísse indivíduos para transmitir fundos de investimento para as contas de depósito da OneCoin a fim de adquirir pacotes da OneCoin. Assim, fizeram com que indivíduos enviassem transferências bancárias interestaduais e internacionais representando seus investimentos OneCoin e resultando no recebimento de mais de US$ 1 bilhão de fundos de investimento para contas bancárias relacionadas à OneCoin.”

Conforme relatou BehindMLM.com, a conferência preliminar de Greenwood está marcada para o dia 3 de junho.

Outras pessoas, incluindo os líderes Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov, foram 💥️indiciados por oficiais dos EUA, apesar de Ignatova, a chamada “💥️criptorainha”, ainda estar foragida. Ignatov foi preso em março de 2018 na época de seu indiciamento.

“Conforme alegado, esses defensores criaram uma empresa de criptoativos multibilionária completamente baseada em mentiras e enganação. Eles prometerem alto rendimento e risco mínimo mas, conforme alegado, essa empresa era um esquema de pirâmide baseada em falsidade, mais do que números”, afirmou Geoffrey S. Berman, advogado estadunidense de Manhattan.

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