Corretora Quadriga era um esquema Ponzi, afirma agência regulatória do Canadá

A corretora Quadriga faliu em 2023 quando seu fundador morreu misteriosamente; comissão canadense afirma que as operações da corretora eram fraudulentas (Imagem: Freepik/pikisuperstar)

Nessa quinta-feira (11), a 💥️OSC, Comissão de Valores Mobiliários de Ontário, no 💥️Canadá, lançou um 💥️relatório sobre Quadriga, a falida 💥️corretora de criptoativos, fornecendo detalhes sobre as operações fraudulentas.

A análise, realizada para determinar como a 💥️plataforma era operada, o que causou seu colapso e para onde foi o dinheiro, descobriu que Quadriga operava como um esquema Ponzi.

Apesar de muito se especular que a maioria do dinheiro perdido de investidores 💥️resultaram da morte de Cotten e da perda de chaves, a OSC descobriu que grande parte dos fundos perdidos eram provenientes da conduta fraudulenta de Cotten.

Segundo o relatório:

✅Grande parte dos ativos perdidos — cerca de US$ 115 milhões — surgiram da negociação fraudulenta de Cotten na plataforma Quadriga.

✅Cotten abriu contas da Quadriga sob pseudônimos e deu o crédito a si com moedas fictícias e saldos de criptoativos que eram negociados com inocentes clientes da Quadriga.

✅Ele sofreu perdas reais quando o preço dos criptoativos mudavam, assim criando uma queda em ativos para atender a saques dos clientes. Cotten cobriu sua queda com o depósito de outros clientes. Assim, Quadriga operava como um esquema Ponzi.

Cotten não apenas sofreu perdas em sua plataforma, mas também desviou 💥️criptomoedas de clientes. A OSC encontrou evidências de que, regularmente, Cotten movimentou cripto de clientes da plataforma Quadriga para contas que ele abriu em outras plataformas de negociação de 💥️criptoativos.

Existe um ditado comum nessa indústria que diz “Se não são suas chaves, então não são suas criptos”. O caso Quadriga é um dos exemplos mais claros do possível risco de manter seus criptoativos em uma corretora não confiável.

O relatório confirma alegações anteriores feitas pela 💥️Ernst & Young, que ficou com a tarefa de recuperar os fundos dos clientes após o colapso da Quadriga em fevereiro de 2023.

💥️Confira o relatório completo da OSC sobre a corretora Quadriga:

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