Russos são acusados de extorquir mais de US$ 16,8 milhões de clientes de corretoras cripto

Clientes eram enganados ao acharem que estavam no domínio oficial da corretora e forneciam, sem saber, suas informações de login aos fraudadores (Imagem: Freepik)

Dois 💥️russos foram acusados por fraude a três 💥️corretoras de criptoativos e seus clientes em uma série de 💥️crimes que envolviam mais de US$ 16,8 milhões em 💥️criptoativos, segundo anúncio nessa quarta-feira (16) da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (💥️OFAC) do 💥️Departamento do Tesouro dos 💥️EUA.

Segundo o 💥️comunicado de imprensa, Danil Potekhin e Dmitrii Karasavidi estavam envolvidos em um esquema entre 2017 e 2018 e tinha como alvo clientes de três fornecedoras de serviços cripto — duas americanas e uma internacional.

“Os indivíduos que administraram esse esquema defraudaram cidadãos americanos, empresas americanas e outros ao enganá-los e roubar criptoativos de suas contas”, disse 💥️Steven Mnuchin, secretário do Tesouro.

Potekhin criou domínios de internet fraudulentos, imitando os das verdadeiras corretoras. Quando clientes visitavam os falsos sites de Potekhin e forneciam suas informações de login, Potekhin conseguia obter acesso a suas contas.

Potekhin e sua equipe alegadamente usaram diversas formas de exfiltrar os fundos roubados, incluindo a transferência de dinheiro a contas de corretoras criadas usando identidades roubadas, evitando os controles internos das corretoras e criando um esquema de manipulação de mercado em que criptoativos foram adquiridos rapidamente para aumentar a demanda e o preço e, em seguida, vendidos a um preço muito maior para a obtenção de lucros.

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