Operador de serviço cripto Helix se declara culpado por lavar mais de US$ 300 milhões

Serviços de mixing de bitcoin permitem que os usuários misturem suas criptomoedas com as de outros usuários, o que torna quase impossível identificar os endereços de envio dessas moedas (Imagem: Freepik)

Segundo o Departamento de Justiça (DOJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, o homem acusado de operar o serviço de mixing de bitcoin (BTC) Helix se declarou culpado das acusações de lavagem de dinheiro.

Serviços de mixing de bitcoin permitem que os usuários misturem suas criptomoedas com as de outros usuários, o que torna quase impossível identificar os endereços de envio dessas moedas.  

Larry Dean Harmon, do estado americano de Ohio, admitiu ter operado a Helix entre 2014 e 2017, além da ferramenta de pesquisa na dark net conhecida como Grams.

A Helix conspirou com mercados da dark net, incluindo AlphaBay, Evolution e Cloud 9, para lavar dinheiro. De acordo com o DOJ, Helix movimentou mais de 350 mil bitcoins, avaliados em mais de US$ 300 milhões, na época das transações. 

“Harmon admitiu que conspirou com vendedores da dark net para lavar bitcoin obtido por meio do tráfico de drogas e outras atividades ilegais”, disse Steven M. D’Antuono, diretor-assistente da unidade do Departamento Federal de Investigações (FBI) em Washington, em uma declaração.

“A declaração do culpado feita hoje demonstra o compromisso do FBI em infiltrar e desligar redes de lavagem de criptomoedas que apoiam instituições de crimes cibernéticos.”

O DOJ apresentou o caso contra Harmon pela primeira vez em fevereiro deste ano. O Departamento coordenou a investigação com a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), a qual, separadamente, cobrou uma multa de US$ 60 milhões contra Harmon por violações à Lei de Sigilo Bancário por meio da Helix.

Com a declaração de culpado, Harmon perderá mais de 4,4 mil bitcoins, que correspondem a mais de US$ 200 milhões atualmente.

O acusado está aguardando a sentença e poderá obter a pena máxima de 20 anos na prisão, receber um termo de liberdade condicional e uma multa de US$ 500 mil ou o dobro do valor da propriedade envolvida na transação.

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