SEC registra nova reclamação contra fundador e promotor da BitConnect

Segundo a SEC, os ganhos ilícitos da BitConnect somam 325 mil bitcoins, que valem, atualmente, US$ 15 bilhões (Imagem: Reuters/Andrew Kelly)

A Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio (SEC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos registrou uma nova reclamação contra o agora extinto esquema “Ponzi” BitConnect, alegando que aqueles que o gerenciavam conduziram uma oferta não registrada e fraudulenta de valores mobiliários no total de US$ 2 bilhões.

Esquema de fraudes “Ponzi” se refere ao esquema no qual investidores antigos são pagos por meio de recursos retirados de novos investidores.

A reclamação foi formalmente registrada, nessa quarta-feira (2), com a solicitação de um julgamento pelo júri contra BitConnect, Satish Kumbhani, o promotor Glen Arcaro e a companhia Future Money Limited.

A SEC alega que o programa de empréstimos da BitConnect constituiu uma oferta fraudulenta e não registrada de valores mobiliários.

De acordo com a Comissão, o esquema da BitConnect somou 325 mil BTC. Essa quantia vale US$ 15 bilhões com a cotação atual, enquanto que, na época do suposto esquema, valia US$ 2 bilhões.

A nova reclamação judicial se junta a um outro processo da SEC emitido contra cinco pessoas também ligadas à BitConnect.

A SEC já havia registrado uma reclamação contra Joshua Jeppesen, Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen e Michael Noble, em maio deste ano. Em agosto, a Comissão ganhou o processo de US$ 12 milhões contra Noble e Jeppesen.

De acordo com a SEC, os cinco promotores foram liderados por Glen Arcaro e referidos como “os Promotores de Arcaro” na reclamação registrada ontem. 

“Arcaro e os Promotores de Arcaro – nenhum dos quais foi registrado na Comissão como corretor ou como associado a uma corretora registrada – promoveram o suposto potencial lucrativo de investir no Programa de Empréstimos para possíveis investidores do varejo, por meio de vídeos do tipo ‘testemunho’ criados e publicados por eles no YouTube, às vezes em diversos momentos durante o mesmo dia, com links de referência ao Programa de Empréstimos.” 

A reclamação alega que a BitConnect e seu fundador, Satish Kumbhani, estabeleceram essa rede e recompensaram sua promoção por meio de comissão, “uma parte substancial da qual eles esconderam de investidores”, de acordo com a SEC.

Na página de Kumbhani no LinkedIn, ainda consta que ele trabalha na BitConnect, como “um promotor em tempo integral que educa pessoas em todo o mundo sobre criptomoedas por meio da BitConnect Network.”

A página afirma que a empresa é a “comunidade sobre cripto e bitcoin que tem o maior crescimento e que educa as pessoas sobre criptomoedas e suas oportunidades.”

A SEC publicou uma declaração juntamente com a reclamação, em que afirma que Kumbhani e seus associados “desviaram fundos dos investidores para seu próprio benefício, através da transferência desses fundos para endereços de carteiras digitais controlados por eles, pelo promotor líder nos Estados Unidos, pelo réu Glen Arcaro e por outros.”

“Acreditamos que esses acusados roubaram bilhões de dólares de investidores do varejo em todo o mundo, ao explorarem o interesse deles em ativos digitais”, disse Lara Shalov Mehraban, diretora regional associada da SEC na unidade da Comissão em Nova York.

“Iremos procurar e responsabilizar agressivamente aqueles que se envolvem em má conduta no espaço dos ativos digitais.”

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