Corretora Binance é processada por facilitar a lavagem de US$ 9 milhões

Fisco afirma que a Binance falhou em impedir que as contas e transações relacionadas ao hack à Zaif fossem interrompidas e busca por compensação jurídica e financeira (Imagem: Medium/💥️AQOOM)

A 💥️corretora 💥️maltesa de criptoativos 💥️Binance foi processada em um 💥️tribunal americano pela corretora cripto 💥️japonesa 💥️Fisco por alegadamente facilitar a lavagem de mais de US$ 9 milhões de 💥️criptoativos roubados.

Nessa segunda-feira (14), Fisco enviou uma 💥️queixa ao Tribunal do Distrito Norte da Califórnia, afirmando que as “fracas” políticas de “conheça seu cliente” (KYC) da Binance permitiram que cibercriminosos convertessem criptoativos roubados da corretora 💥️Zaif em outros criptoativos ou dinheiro em espécie — Zaif é uma subsidiária da Fisco.

Zaif foi 💥️hackeada em setembro de 2018 e perdeu cerca de US$ 63 milhões em criptoativos, incluindo 💥️bitcoin. Fisco afirma na acusação que “ladrões que hackearam a Zaif lavaram 1.451,7 BTC via Binance”, citando análises feitas.

O bitcoin lavado estava avaliado em aproximadamente US$ 9,4 milhões na época. Hoje, é equivalente a mais de US$ 15 milhões.

Fisco afirma que os protocolos de KYC e antilavagem de dinheiro (AML) da Binance são “absurdamente fracas e não se comparam aos padrões da indústria”.

Mais especificamente, Fisco diz que as políticas de KYC da Binance permitiram que novos usuários abrissem novas contas e transacionassem na corretora em quantias abaixo de 2 BTC sem fornecer qualquer identificação importante.

“Os ladrões dividiram os bitcoins roubados em milhares de transações e contas distintas, todas avaliadas abaixo do limite de 2 bitcoins. Basicamente, a Binance serviu tanto como um receptáculo como uma transmissora de fundos criminosos”, segundo a queixa.

Fisco continuou a explicar que Zaif entrou em contato com a equipe da Binance logo após o hack e pediu que congelassem transações e contas envolvendo os bitcoins roubados, mas “Binance falhou, de forma intencional ou negligente, em interromper o processo de lavagem de dinheiro quando poderia tê-lo feito”.

Agora, Zaif busca por um julgamento pelo júri e mais de US$ 9 milhões da Binance, juros pela época do hack e “compensação justa pelo tempo e dinheiro gastos em busca da propriedade”, de acordo com a acusação.

Em relação à jurisdição do caso, Califórnia, Zaif disse que “uma quantidade significativa, senão todos os servidores AWS [Amazon Web Services], dos quais a Binance dependem para suas operações estão localizados no estado da Califórnia”.

Além disso, “Binance contratou, e continua a contratar, inúmeros executivos em São Francisco e por toda a Califórnia”.

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