FinCEN aplica penalidade de US$ 60 milhões a operador de serviços de mixing de bitcoin

Segundo a agência americana, 356 mil transações foram realizadas pelo serviço ilegal Helix entre 2014 e 2017 (Imagem: Pixabay/AaronJOlson)

Nessa segunda-feira (19), a Rede de Combate a Crimes Financeiros (💥️FinCEN, na sigla em inglês) afirmou ter aplicado uma penalidade de US$ 60 milhões contra Larry Dean Harmon pela operação de serviços de “mixing” de 💥️bitcoin e por violar a Lei de Sigilo Bancário dos 💥️EUA.

“Mixers” ou “ferramentas de mixing” misturam valores falsos e reais para que transações sejam anônimas, ou seja, para que não se saiba quem enviou para quem nem quanto foi enviado exatamente.

Harmon foi 💥️processado em fevereiro pelo Departamento de Justiça dos EUA (💥️DoJ) por operar Helix, que alegadamente atendia participantes de mercados da dark net.

Segundo 💥️documentos publicados esta semana pela FinCEN, a agência “identificou pelo menos 356 mil transações de bitcoin através da Helix entre junho de 2014 e dezembro de 2017”.

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Segundo a FinCEN:

Sr. Harmon, atuando como Helix e Coin Ninja, operou como um cambista de moedas virtuais conversíveis ao aceitar e transmitir bitcoin por diversos meios. 

Entre junho de 2014 a dezembro de 2017, Helix conduziu mais de 1.225.000 transações para seus clientes e foi associada com endereços de carteira de criptomoedas que enviaram ou receberam mais de US$ 311 milhões de dólares. 

Sr. Harmon operou Helix como um mixer ou tumbler de bitcoin e divulgou seus serviços em lugares ilegais da internet como uma forma de clientes pagarem anonimamente por coisas como drogas, armas e pornografia infantil. 

Em seguida, Sr. Harmon fundou e atuou como diretor executivo de Coin Ninja, operada como uma empresa de serviços financeiros [MSB], operada da mesma forma que Helix.

“A investigação da FinCEN revelou que Sr. Harmon violou deliberadamente os requisitos de registro, programa e reporte ao falhar em registrar [Helix] como uma empresa de serviços financeiros, falhando em implementar e manter um programa eficaz de antilavagem de dinheiro e em relatar atividades suspeitas”, continuou a agência.

Segundo a documentação da FinCEN, Helix negou, após contato com a agência em março, ser uma empresa de serviços financeiros.

Não houve atualizações judiciais sobre o processo aberto pelo DoJ contra Harmon desde fevereiro, segundo dados do site 💥️Court Listener.

Helix era 💥️associada a Grams, o “Google da dark web”.

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