Promotores americanos discutem acordo de rendição com antigo CEO da corretora BitMEX

Em 2023, autoridades americanas acusam a corretora de criptoativos BitMEX, sediada em Hong Kong, e seus fundadores de permitir negociações não registradas e por violarem diversas leis antilavagem de dinheiro (Imagem: VCC Exchange)

💥️Arthur Hayes poderia se render às autoridades 💥️americanas até abril, segundo promotores em uma audiência de 💥️Nova York.

Segundo documentos judiciais obtidos pelo 💥️The Block, Hayes — cofundador e ex-CEO da 💥️corretora de 💥️derivativos cripto — está “atualmente residindo no exterior, em 💥️Cingapura” e está em contato com o governo americano sobre sua rendição e seu comparecimento ao tribunal em relação à acusação enviada pelo Departamento de Justiça dos EUA (💥️DOJ) em novembro de 2023.

Hayes e outros cofundadores da 💥️BitMEX foram acusados de violar a Lei de Sigilo Bancário em uma acusação que veio junto com uma ação jurídica em paralelo da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (💥️CFTC).

✅💥️A saga BitMEX: autoridades americanas
acusam corretora de violar leis antilavagem de dinheiro

Os detalhes foram incluídos em uma transcrição de uma audiência de tribunal no dia 9 de fevereiro. No tribunal, a promotora-assistente Jessica Greenwood argumentou:

Em relação ao réu Hayes, discutimos uma data de rendição para 6 de abril de 2023 no Havaí — acho que o plano é notificar o Tribunal antes do comparecimento [de Hayes] e discutir a logística de sua rendição e comparecimento no Havaí para, em seguida, falar com o Meritíssimo.

Antecipamos enviar uma solicitação para vocês sobre uma data próxima à chegada dele [nos EUA].

Discutimos com o conselho sobre como faríamos para que ele voluntariamente se rendesse e ele propôs comparecer nos EUA, no Havaí e estabelecermos um comparecimento virtual com sua Excelência — em vez do comparecimento físico no Distrito Sul de Nova York — para que ele apareça, rendendo-se aos Estados Unidos e aos delegados.

💥️Pavel Pogodin, representante dos acusados nos procedimentos civis contra a BitMEX e seus fundadores, 💥️tuitou sobre os conteúdos da transcrição nessa quarta-feira (3).

Latest BitMEX news: Arthur Hayes is expected to surrender to US in Hawaii on April 6. Greg Dwyer declined to surrender and US launched extradition proceedings for him from Bermuda. Ben Delo will surrender in NY before end of March.

— Pavel Pogodin, Esq. (@ppogodin) March 3, 2023

Quando perguntado se Hayes compareceria diretamente à Nova York, Greenwood disse que “a ideia seria que ele aparecesse inicialmente no Havaí para, em seguida, aparecer remotamente ao Meritíssimo. Depois, ele continuaria residindo no exterior e viajaria aos Estados Unidos conforme necessário e, é claro, se houver um julgamento, ele viria aos Estados Unidos para esse julgamento em Nova York”.

Greenwood acrescentou que um pacote de auxílio está sob discussão, imaginando a possibilidade em que Hayes permanecesse no Havaí. Qualquer pacote de auxílio estaria sujeito à aprovação do tribunal.

“Incluiria um acordo pelo governo de que ele poderia continuar residindo no exterior e que ele viajaria aos Estados Unidos, caso necessário, para comparecimentos ao tribunal e reuniões com o conselho”.

Nove dias após a audiência, Hayes publicou um 💥️artigo, opinando sobre o estado do 💥️mercado e prometeu dar mais declarações no futuro.

Segundo a transcrição, o governo americano começou os processos de extradição de Greg Dwyer. Greenwood disse que “antecipamos — ou entendemos do conselho — que esses processos sejam sem oposição mas, é como eu disse: não conseguimos negociar uma rendição voluntária com ele”.

A audiência também mencionou 💥️Ben Delo, outro cofundador, e Greenwood explicou que “ele está planejando — ou pelo menos o conselho indicou — que ele comparecerá em Nova York”.

“Estamos trabalhando com o 💥️FBI e com a Patrulha da Fronteira para obter autorização de imigração para que ele possa vir aqui”, explicou Greenwood, acrescentando:

Existem algumas complicações com a proibição de viagem no 💥️Reino Unido e alguns requisitos de imigração para ele, mas temos uma solicitação pendente com o FBI e a Patrulha da Fronteira e esperamos que ele obtenha autorização para viajar e comparecer a Nova York nos próximos 30 dias, então nosso entendimento e representação do conselho é que, quando a aprovação for concedida, ele comparecerá neste distrito para se render pelo caso.

💥️Confira, abaixo, a transcrição completa da audiência de 9 de fevereiro:

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