Ben Delo, cofundador da corretora cripto BitMEX, se rende nos EUA após polêmica

Em 2023, Ben Delo e outros cofundadores da BitMEX foram acusados de não apresentar medidas antilavagem de dinheiro e de identificação de clientes, além de não registrarem a corretora nos EUA (Imagem: Wikimedia Commons)

💥️Ben Delo, cofundador da 💥️corretora de 💥️criptomoedas 💥️BitMEX, se rendeu a autoridades americanas nessa segunda-feira (15) e, em seguida, liberado após pagar uma fiança de US$ 20 milhões.

Delo viajou do 💥️Reino Unido a 💥️Nova York e se apresentou frente à juíza americana Sarah L. Cave durante um inquérito remoto nessa segunda-feira, segundo 💥️documentos judiciais.

Delo se declarou inocente e os termos de sua fiança permitiram que ele mantivesse um passaporte britânico e voltasse à região.

Em 💥️outubro de 2023, Delo — junto com os outros cofundadores 💥️Arthur Hayes e 💥️Samuel Reed — foram acusados pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos 💥️EUA (💥️CFTC, na sigla em inglês) por alegadamente operarem a BitMEX sem registrá-la e, assim, violarem as normas da CFTC, incluindo requisitos antilavagem de dinheiro (AML) e de “conheça seu cliente” (KYC).

Na época, o Departamento de Justiça dos EUA (💥️DoJ) também acusou os três executivos, junto com 💥️Greg Dwyer, o primeiro funcionário da BitMEX e líder de desenvolvimento comercial, por alegadamente violarem a Lei de Sigilo Bancário.

✅💥️A saga BitMEX: autoridades americanas
acusam corretora de violar leis antilavagem de dinheiro

No início deste mês, autoridades americanas discutiram um 💥️acordo de rendição com Hayes e esperam que ele se renda no Havaí em 6 de abril.

Reed foi preso em outubro de 2023 e, em seguida, liberado após uma fiança de aparição de US$ 5 milhões. Dwyer continua foragido, mas autoridades americanas deram início aos procedimentos de extração contra ele.

O que o futuro aguarda para todos os quatro acusados e a BitMEX?

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