Seis pessoas são acusadas de operar corretora cripto ilegal em New Hampshire

As seis pessoas violaram leis federais antilavagem de dinheiro ao operarem, sem licença, a corretora que convertia fiduciárias em cripto (Imagem: Freepik/macrovector)

Na última terça-feira (16), seis pessoas do estado 💥️americano de New Hampshire foram acusadas de operarem uma 💥️corretora de 💥️criptomoedas não registrada, segundo uma 💥️declaração do 💥️Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).

As pessoas acusadas são Aria DiMezzo, 34; Colleen Fordham, 60; Ian Freeman, 40; “Ninguém” (anteriormente conhecido como Richard Paul), 52; Renee Spinella, 23; e Andrew Spinella, 35.

A denúncia contra as seis pessoas alega que violaram leis federais antilavagem de dinheiro ao operarem, sem licença, a corretora que convertia moedas fiduciárias em cripto.

Desde 2016, o esquema foi responsável por processar mais de US$ 10 milhões, cobrando uma taxa pelas transações. O negócio era operado em sites, bem como via caixas eletrônicos de bitcoin no estado americano.

Algumas das pessoas — apesar de, na declaração do DOJ, não estar claro exatamente quem — alegadamente lavaram os fundos ao fazer com que seu negócio parecesse uma organização religiosa, recebendo doações de caridade em seus registros bancários.

O Departamento Federal de Investigação (💥️FBI), o Serviço Interno de Receita (💥️IRS), a Rede de Combate a Crimes Financeiros (💥️FinCEN) e o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos (USPIS) estão investigando o caso.



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