Turquia exige que empresas cripto cumpram com medidas antilavagem de dinheiro

De repente, a corretora turca Thodex interrompeu negociações, afetando os quase 400 mil investidores ativos da plaaforma (Imagem: Pixabay/hkama)

A Turquia acrescentou “fornecedores de serviços com criptoativos” como empresas afetadas pela lei antilavagem de dinheiro e de combate ao financiamento do terrorismo, de acordo com um 💥️decreto presidencial publicada na Gazeta Oficial da Turquia em 1º de maio.

A decisão da Turquia em regulamentar corretoras cripto entrou em vigor imediatamente, impulsionada pela crença do Banco Central da República da Turquia de que criptoativos apresentam “💥️riscos significativos”.

A iniciativa veio três semanas após a Turquia ter 💥️proibido criptomoedas como uma opção de pagamento legítima e uma semana após duas corretoras cripto — 💥️Thodex e 💥️Vebitcoin — terem entrado em colapso.

Autoridades ainda parecem estar buscando por 💥️Faruk Fatih Ozer, CEO da Thodex, que alegadamente fugiu com US$ 2 bilhões em dinheiro de investidores após a corretora entrar em colapso.

Em 30 de abril, 83 pessoas ligadas à Thodex tinham sido 💥️presas, incluindo o irmão e a irmã de Ozer e outros funcionários seniores da empresa, segundo a 💥️Reuters.

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