Brasileiro é investigado pelo FBI por esquema de pirâmide milionário com criptomoedas

A SEC também acusou os envolvidos de fraude com 💥️criptomoedas. (Imagem: Freepik)

O júri do Tribunal Federal do Distrito Sul da Flórida indiciou o brasileiro Emerson Pires, de 33 anos, por participação em um esquema de pirâmide com 💥️criptomoedas, que teria movimentado 💥️US$ 100 milhões.

O brasileiro Flávio Gonçalves, de 33 anos, e o americano Joshua David Nicholas, de 28 anos, também foram indiciados ontem (30) pelo júri.

O caso está sendo investigado pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (💥️FBI), segundo ✅O Globo.

O documento diz que os brasileiros fundaram uma plataforma de investimentos em cripto, chamada EmpiresX, e o americano atuava como “head trader” da empresa.

A Comissão de Valores Mobiliários e de Câmbio do país (💥️SEC, a CVM americana) também acusou os três envolvidos de fraude. A reguladora apontou que EmpiresX prometia lucro diário de 1% aos investidores.

Promessa de retornos garantidos sobre as criptomoedas

De acordo com uma nota do Departamento de Justiça (DOJ) dos 💥️EUA, os envolvidos “enganaram investidores sobre, entre outras coisas, um suposto ‘bot’ de negociação que, segundo o trio, poderia gerar retornos garantidos aos investidores na EmpiresX”. No entanto, segundo a SEC, o bot nunca existiu.

O Departamento de Justiça americano classificou o esquema do trio como sendo um Esquema Ponzi, no qual o dinheiro de investidores era lavado por meio de negociações de 💥️criptomoedas no exterior. Os primeiros investidores eram pagos com o dinheiro de novos investidores.

Para George L. Piro, agente do FBI, embora a tecnologia tenha mudado, o crime de esquema de pirâmide permanece o mesmo.

“O que está mudando é que os fraudadores agora estão empurrando suas atividades criminosas para o reino das 💥️criptomoedas”, disse Piro.

Em maio deste ano, Emerson Pires foi indiciado pelo DOJ pela participação em outro esquema semelhante com 💥️criptomoedas, que teria movimentado US$ 62 milhões.

✅*Com informações de O Globo

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