Negócios ilícitos impulsionam serviço de mascarar criptomoedas

Um quarto de todos os ativos envidados aos mixers este ano vieram de endereços de criptomoeda ilícitos, ante 12% no ano passado (Imagem: Unsplash/Quantitatives)

Os serviços usados para mascarar transações de 💥️criptomoedas receberam mais tokens do que nunca este ano, e grande parte veio de negócios ilícitos.

Os chamados 💥️crypto mixers, projetados para preservar a privacidade dos usuários de 💥️blockchain, ganharam popularidade nos últimos anos, de acordo com um relatório da Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain.

A média móvel de 30 dias do valor total das criptomoedas enviadas aos mixers atingiu um recorde histórico de US$ 51,8 milhões em 19 de abril, segundo o relatório.

Um quarto de todos os ativos envidados aos mixers este ano vieram de endereços de criptomoeda ilícitos, ante 12% no ano passado.

A maioria dos endereços de carteiras ilícitas que enviam tokens para mixers são entidades sancionadas, segundo o relatório.

O mercado russo de 💥️darknet Hydra foi responsável por metade de todos os fundos transferidos para mixers de contas sancionadas este ano, disse a Chainalysis.

Quase todos os fundos restantes que passaram dessas entidades para mixers vieram do 💥️Lazarus Group e 💥️Blender.io, ambos associados ao governo norte-coreano.

A maioria dos mixers não está em conformidade com certas regras de identificação do cliente, tornando-os a ferramenta favorita de quem quer esconder suas atividades ilegais no blockchain, disse o relatório da Chainalysis.

Mas os mixers também são usados por quem precisam de privacidade, pois podem estar sob regimes opressivos ou precisam fazer transações legais anonimamente.

As bolsas centralizadas e os protocolos financeiros descentralizados também estão aumentando o uso dessas ferramentas, mostrou o relatório.

“Os misturadores apresentam uma questão difícil para os reguladores e membros da comunidade de criptomoedas”, disse o relatório.

“Praticamente todo mundo reconheceria que a privacidade financeira é valiosa e que, em tese, não há razão para serviços como mixers não serem capazes de fornecê-la.”

Mas os mixers já estão sob algum escrutínio, pois hackers os usam para roubar milhões.

O Tesouro dos 💥️EUA, no início deste ano, vinculou a Lazarus ao roubo de mais de US$ 600 milhões em criptomoedas da plataforma Ronin, que é usada por jogadores do Axie Infinity para transferir criptomoedas.

O hack foi um dos maiores em valor roubado na história das criptomoedas.

Os hackers usaram um mixer popular baseado no blockchain 💥️Ethereum (💥️ETH), chamado Tornado Cash, para mascarar suas transações.

Alguns dos fundos foram congelados quando atingiram a bolsa de criptomoedas 💥️Binance através do Tornado Cash.

A Binance na época disse que trabalhou com “empresas de análise de blockchain líderes do setor” para rastrear e desmascarar as transferências.

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