Promotores dos EUA pediram acesso às comunicações do CEO da Binance, diz Reuters

Autoridades investigam se a 💥️Binance pode ter violado a Lei de Sigilo Bancário dos EUA. (Imagem: Binance/Blog)

Promotores de justiça dos 💥️Estados Unidos solicitaram registros de comunicação do 💥️CEO da 💥️Binance, Changpeng Zhao (“CZ”) no final de 2023, segundo a Reuters.

De acordo com o informe, a divisão antilavagem de dinheiro do Departamento de Justiça dos EUA pediu que a 💥️corretora cripto entregasse voluntariamente mensagens ligadas à detecção de transações ilegais e recrutamento de clientes americanos.

Os pedidos de promotores se estenderam a quaisquer mensagens que instruíssem funcionários sobre “documentos a serem destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da 💥️Binance” ou “transferidos dos Estados Unidos”. O pedido incluía o CEO da 💥️Binance, bem como outros 12 executivos e parceiros.

Investigação continua

Segundo a Reuters, a solicitação foi feita em dezembro de 2023, em relação às investigações do departamento sobre o compliance da 💥️Binance com leis de crimes financeiros nos EUA. A investigação continua em andamento.

Fontes disseram que autoridades do país estão investigando se a 💥️Binance pode ter violado a Lei de Sigilo Bancário, conforme a agência de notícias.

Sob a lei, corretoras de criptomoedas que conduzem negócios substanciais nos Estados Unidos devem ser registradas no Departamento do Tesouro e cumprir orientações antilavagem de dinheiro. Violações da lei podem resultar em sentenças de prisão.

Um porta-voz da 💥️Binance disse ao The Block que reguladores pelo mundo estão contatando corretora de criptomoedas, conforme buscam entender a indústria.

“Esse é o processo padrão para qualquer organização regulada e trabalhamos com agências regularmente para solucionar quaisquer questões pendentes”, afirmou o porta-voz da 💥️Binance.

O porta-voz acrescentou que a corretora cripto se orgulha de sua “equipe global líder em segurança e compliance, que conta com mais de 500 funcionários pelo mundo”.

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💥️Disclaimer

O 💥️Money Times publica matérias informativas, de caráter jornalístico. Essa publicação não constitui uma recomendação de investimento.

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