Crise na FTX e o “efeito cascata”; confira em quem ficar de olho como possíveis afetados (parte 2)

Confira os investidores de FTX que podem ser atingidos no efeito cascata (Imagem: FTX/Reprodução)

A falência de uma das maiores corretoras criptos do mundo, 💥️FTX, assustou diversos players do mercado. Não apenas pela impossibilidade de sacar os ativos da corretora, que permanece até hoje, mas pelo “efeito cascata” que pode causar

Tanto a 💥️FTX, como a 💥️Alameda Research – ambos pertencentes ao empresário Sam Bankman-Fried – emprestavam, investiam e tomavam crédito de diferentes segmentos do 💥️mercado cripto, e também do tradicional. O grande medo, é que essa quebra da corretora possa “infectar” o restante do mercado.

O Crypto Times, com base em esquema elaborado pela 💥️corretora cripto CoinEX, organizou as empresas, instituições e organizações que o “efeito cascata FTX” poderia derrubar. O mapa é baseado em dados do Blockbeats; Reuters e Twitter, compilados por Lvy.

💥️Confira também a primeira parte: “Parceiros da FTX”

O esquema é separado em seis grupos (acionistas; projetos no ecossistema; parceiros; empresas de investimento; pares e outros) Confira um dos grupos afetados, e seus anúncios sobre o tema:

Acionistas de FTX

Esse grupo trata-se de empresas, Venture Capitals e investidores de capital de risco que possuíam uma parte de seu portfólio em ações da falida corretora, e agora que seu valor de mercado fora a zero, podem sofrer prejuízos significativos.

O valor do investimento da Sequoia, uma Venture Capital, na FTX atingiu um pico de US$ 350 milhões, segundo carta aberta divulgada no dia 9 de novembro de 2022.

A Sequoia disse em uma carta a seus investidores que seu patrimônio FTX representava menos de 3% dos compromissos de capital de um fundo, e a perda de US$ 150 milhões do fundo foi compensada por cerca de US$ 7,5 bilhões em ganhos realizados e não realizados.

A Sequoia ainda comunicou que suas posições eram em FTX.com e FTX.us em um de seus fundos privados, o Global Growth Fund III.

Here is the note we sent to our LPs in GGFIII regarding FTX. pic.twitter.com/Cgp1Yxk1pz

— Sequoia Capital (@sequoia) November 10, 2022

A Temasek é uma empresa de investimentos do governo de Cingapura e o segundo maior investidor externo da FTX, com 7 milhões de ações.

A participação de US$ 320 milhões da Temasek estava prestes a perder o valor, disse um porta-voz da Temasek à Reuters na quarta-feira, e eles estavam “cientes dos acontecimentos” e estavam contratando a FTX como acionista.

Temasek se prepara para amortizar até US$ 300 milhões investidos em FTX, conforme noticiado pela Bloomberg nesta quarta-feira (16).

A Paradigm, uma empresa de investimentos que se concentra em apoiar as grandes empresas e protocolos Web3, investiu nas rodadas de financiamento das séries B e C da FTX e possuía quase 7 milhões de ações da bolsa até agosto.

Atualmente, seu investimento de US$ 290 milhões em FTX foi reduzido a zero. A Alameda Research também investiu pelo menos US$ 20 milhões na Paradigm

Nesta terça-feira (16), em uma postagem no Twitter, o cofundador da empresa Matt Huang, comentou que a empresa está “chocada” com as revelações sobre as duas empresas e seu fundador.

Huang ainda comentou sobre a posição da empresa na corretora.

We are shocked by the revelations about FTX, Alameda, and SBF.

— Matt Huang (@matthuang) November 15, 2022

“O investimento de capital da Paradigm na FTX constituiu uma pequena parte de nossos ativos totais e agora foi reduzido para US$ 0. Nunca negociamos na FTX e não tínhamos nenhum ativo na bolsa. Nunca fomos investidores em tokens relacionados, como FTT, SRM, MAPS ou OXY”, diz.

O Ontario Teachers Pension Plan, que administra os fundos de aposentadoria de 333.000 professores na província canadense, investiu um total de C$ 95 milhões em FTX e FTX US no final de 2023 e início de 2022.

“Embora haja incerteza sobre o futuro da FTX, qualquer perda financeira neste investimento terá um impacto limitado no Plano dado que este investimento representa menos de 0,05% do nosso patrimônio líquido total” disse o comunicado oficial no site da empresa.

Conforme diz o comunicado, esses investimentos foram feitos pela plataforma Teachers’ Venture Growth (TVG), juntamente com vários investidores globais.

O objetivo era “obter exposição em pequena escala a uma área emergente no setor de tecnologia financeira.”

A Coinbase Global anunciou que irá cancelar o investimento que seu braço de empreendimentos fez na bolsa de criptomoedas FTX em 2023.

A Coinbase disse em um post de blog que a empresa tinha US$15 milhões em depósitos na FTX para facilitar as operações comerciais e o comércio de clientes, mas sua exposição total é mínima.

“Independentemente de a transação Binance/FTX ser concluída, temos muito pouca exposição ao FTX e não temos exposição ao seu token, FTT. Atualmente, temos US$ 15 milhões em depósitos na FTX para facilitar as operações comerciais e negociações com clientes. Não temos exposição à Alameda Research e não temos empréstimos à FTX”, diz publicação.

Brian Armstrong, CEO da Coinbase, ainda publicou um fio no Twitter comentando sobre o caso, e aproveitou para dizer que a Coinbase não utiliza o fundo dos clientes para operar pela corretora.

“Não fazemos nada com os fundos de nossos clientes, a menos que seja orientado pelo cliente. Mantemos todos os ativos dólar por dólar, e os usuários podem sacar seu dinheiro a qualquer momento”, diz.

Conforme noticiado por Criptofácil, o SoftBank investiu US$ 100 milhões na empresa e, segundo fontes, manteve o valor na FTX, sem realizar os lucros.

Depois do investimento, o banco teria recebido parte do valor acordado, mas teria deixado na corretora.

O SoftBank não detalhou publicamente quanto dinheiro colocou na FTX ou onde realizou lucros de sua participação nos últimos trimestres.

De acordo com publicações do próprio banco, o SoftBank participou de uma rodada de financiamento da série B de US$ 900 milhões no ano passado.

Logo depois, participou de outra rodada de US$ 400 milhões este ano, de acordo com declarações divulgadas pela FTX.

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