Fundador e proprietário majoritário da Bitzlato é detido por autoridades dos EUA

Conforme o anúncio, a Bitzlato Ltd. processou mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos, incluindo milhões em receitas de ransomware (Imagem: Pixabay/tammon)

Segundo conferência de imprensa que aconteceu nesta tarde nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (18), o fundador da Bitzlato, corretora de criptomoedas registrada em Hong Kong, foi detido por autoridades americanas como parte de um esforço internacional contra crimes com criptomoedas.

As autoridades dos 💥️Estados Unidos anunciaram uma ação de execução ao mercado de 💥️criptomoedas na tarde desta quarta. O anúncio foi às 14 horas (horário de Brasília).

No comunicado, foi anunciado que as autoridades do FBI, do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e do Distrito Leste de Nova York prenderam Anatolii Legkodymov.

O fundador da corretora está sendo acusado de facilitar meios de pagamentos dentro do ecossistema da “dark net”, mercado paralelo ilícito online.

Conforme o anúncio, a Bitzlato Ltd. processou mais de US$ 700 milhões em fundos ilícitos, incluindo milhões em receitas de ransomware.

“As instituições que negociam criptomoedas não estão acima da lei e seus proprietários não estão fora do nosso alcance”, afirmou o procurador dos EUA, Breon Peace. “Conforme alegado, Bitzlato vendeu-se a criminosos como uma troca de criptomoedas sem perguntas e, como resultado, colheu centenas de milhões de dólares em depósitos. O réu agora está pagando o preço pelo papel maligno que sua empresa desempenhou no ecossistema de criptomoedas”.

Turner, vice-diretor assistente do FBI, comenta que o FBI continuará a perseguir aqueles que tentam mascarar atividades criminosas por  meios de criptomoedas para fugir da aplicação da lei.

“Nós, juntamente com nossos parceiros federais e internacionais, trabalharemos incansavelmente para interromper e desmantelar esses tipos de empreendimentos criminosos. A prisão de hoje deve servir como um lembrete de que o FBI imporá riscos e consequências àqueles que se envolverem nessas atividades”, diz.

Durante a coletiva, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco, comenta que a mensagem que o país quer passar é que “não adianta praticar atos ilícitos com criptoativos e se esconder em ilhas paradisíacas, porque as autoridades irão intervir”.

Após abrir para perguntas, houve perguntas acerca do caso que cerca Sam Bankman-Fried e a FTX. Entretanto, Mônaco disse que não comentaria casos ainda em aberto, apenas que as autoridades estão atentas a tudo.

O que aconteceu na Bitzlato?

De acordo com documentos judiciais, Legkodymov é um executivo sênior e acionista majoritário da Bitzlato Ltd., uma corretora de criptomoedas registrada em Hong Kong que opera globalmente.

No comunicado, foi dito que a Bitzlato se comercializou como exigindo identificação mínima de seus usuários, especificando que “nem selfies, nem passaportes [são] necessários”.

Nas ocasiões em que o Bitzlato orientou os usuários a enviar informações de identificação, permitiu repetidamente que eles fornecessem informações pertencentes a registrantes “espantalhos”.

Como resultado da falta de conhecimento de cliente (KYC), as autoridades disseram que a Bitzlato supostamente se tornou um paraíso para produtos criminais e fundos destinados ao uso em atividades criminosas.

Conforme dito, a maior contraparte da Bitzlato em transações de criptomoedas era o Hydra Market, um mercado online anônimo e ilícito de narcóticos, informações financeiras roubadas, documentos de identificação fraudulentos e serviços de lavagem de dinheiro que era o maior e mais antigo mercado dark net do mundo.

Os usuários do Hydra Market trocaram mais de US$ 700 milhões em criptomoedas com Bitzlato, diretamente ou por meio de intermediários, até que o Hydra Market foi fechado pelas autoridades americanas e alemãs em abril de 2022. Bitzlato também recebeu mais de US$ 15 milhões em receitas de ransomware.

Conforme alegado na denúncia, os clientes da Bitzlato usavam rotineiramente o portal de atendimento ao cliente da empresa para solicitar suporte para transações com a Hydra, que a Bitzlato frequentemente fornecia, e admitiram em chats com o pessoal da Bitzlato que estavam negociando sob identidades falsas.

Conforme alegado na denúncia, embora a Bitzlato dissesse não aceitar usuários dos Estados Unidos, ela fazia negócios substanciais com clientes baseados nos Estados Unidos, e seus representantes de atendimento ao cliente repetidamente aconselhavam os usuários a transferir fundos de instituições financeiras dos Estados Unidos.

Além disso, Legkodymov – que administrou o Bitzlato de Miami em 2022 e 2023 – recebeu relatórios refletindo tráfego substancial para o site do Bitzlato de endereços de protocolo de internet baseados nos EUA, incluindo mais de 250 milhões de visitas em julho de 2022.

A acusação na denúncia é uma alegação e o réu é presumido inocente, a menos até que se prove o contrário. Se for condenado por operar um negócio ilegal de transmissão de dinheiro, ele enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão.

Simultaneamente à prisão anunciada hoje, as autoridades francesas, trabalhando com a Europol e parceiros na Espanha, Portugal e Chipre, desmantelaram a infraestrutura digital da Bitzlato e tomaram medidas de fiscalização.

A investigação está sendo processada em conjunto pela Seção de Segurança Nacional e Cibercrime do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York e pela Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET). Os advogados de julgamento do NCET, Alexander Mindlin, Scott Meisler e Matthew Blackwood, da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, e o promotor assistente Artie McConnell, do Distrito Leste de Nova York, estão processando o caso, com a ajuda da especialista paralegal Mary Clare McMahon.

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