Esquema de lavagem de dinheiro via Twitch leva 40 à prisão; entenda o caso

A Twitch foi utilizada em um esquema de lavagem de dinheiro na Turquia, onde a polícia local prendeu 40 suspeitos na última terça-feira (4). Segundo informações da agência de notícias , o crime se dava da seguinte forma: usuários da plataforma usavam cartões de crédito roubados para enviar Bits, espécie de moeda da plataforma, como doação. As contas que recebiam o dinheiro devolviam parte do valor para completar o golpe. Dessa maneira, os criminosos "limparam" até US$ 9,8 milhões, cerca de R$ 55 milhões em conversão direta.

A operação realizada pela polícia turca ocorreu em 11 províncias do país e foi resultado de uma operação feita pelo Ministério Público em Istambul. O esquema foi inicialmente exposto após o vazamento de dados da Twitch, que ocorreu em outubro de 2023. O 💥️TechTudo entrou em contato com a assessoria da plataforma no Brasil para pedir um posicionamento oficial e questionar os riscos de um golpe parecido acontecer por aqui, mas ainda não teve resposta.

🎮 Cinco streamers que trocaram a Twitch pelo YouTube

1 de 2 40 pessoas foram presas na Turquia por conta de esquema de lavagem de dinheiro na Twitch — Foto: Divulgação/Twitch

40 pessoas foram presas na Turquia por conta de esquema de lavagem de dinheiro na Twitch — Foto: Divulgação/Twitch

Ainda em novembro de 2023, a Twitch confirmou uma ação contra 150 streamers que teriam participado do esquema de lavagem de dinheiro e que a maioria dos suspeitos era da Turquia. Também informou que os golpistas teriam lucrado aproximadamente US$ 9,8 milhões (cerca de R$ 55 milhões) com a fraude.

De acordo com o portal , os streamers acusados possuíam uma média pequena de 40 a 50 espectadores por transmissão, mas seus históricos de transação mostravam milhares de dólares apenas em bits, algo bastante inviável levando em consideração seus números. A operação se dava da seguinte forma: esses canais recebiam um valor (R$ 10, por exemplo), e devolviam um pouco a menos (R$ 7 ou R$ 8) aos doadores, lavando o dinheiro que chegava por meio de cartões roubados.

2 de 2 cNed (primeiro à direita), campeão mundial de Valorant pela Acend, foi acusado de envolvimento no esquema, mas negou saber do caso — Foto: Divulgação/Riot Games

cNed (primeiro à direita), campeão mundial de Valorant pela Acend, foi acusado de envolvimento no esquema, mas negou saber do caso — Foto: Divulgação/Riot Games

No momento, há quatro suspeitos foragidos da polícia da Turquia. Alguns streamers já admitiram o envolvimento, enquanto outros ainda estão se defendendo das acusações. O caso mais emblemático é o do jogador profissional de Valorant Mehmet "cNed" İpek. Campeão mundial pela Acend, o pro player também foi acusado de estar envolvido no esquema por receber muitos Bits de um doador que foi identificado como golpista. Eventualmente, cNed se defendeu, afirmou ser inocente e lembrou que não sabia nada a respeito da lavagem de dinheiro na Twitch.

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