iFinex, controladora da Bitfinex e Tether, enfrenta mais um processo

Mais uma vez a Bitfinex e Tether enfrentam ação coletiva que os processa em US$ 1.4 trilhão (Imagem: Cryptowatch)

Uma ação coletiva foi aberta no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York contra a Bitfinex e a Tether, e sua controladora, a iFinex. Os autores alegam que o total de danos equivale a mais de US$ 1.4 trilhão. Conforme publicado na Coindesk.

A ação coletiva afirma que o iFinex e vários indivíduos relacionados usaram a Tether (USDT) para “defraudar investidores, manipular mercados e ocultar receitas ilícitas”. Em outro trecho da ação afirma-se:

“Fraude parcial, manipulação e despejo; lavagem parcial de dinheiro, o esquema foi realizado principalmente por meio de duas empresas & Bitfinex e Tether & que misturavam suas identidades corporativas e fundos de clientes, ocultando sua ampla cooperação de uma maneira que permitia manipular o mercado de criptomoedas com eficácia sem precedentes”.

A mesma banca de advogados que processaram Craig Wright (o auto intitulado Satoshi Nakamoto e controlador do Bitcoin SV)  em bilhões de dólares em Bitcoin estão indo atrás da Bitfinex e da Tether Holdings & ambos já enfrentando reivindicações legais existentes. Leia mais aqui.

Kyle Roche e Velvel Freedman entraram com a ação coletiva alegando danos sofridos pelos seguintes demandantes: David Leibowitz, Jason Leibowitz, Benjamin Leibowitz, Aaron Leibowitz e Pinchas Coldshtein.

Em agosto,o juiz da Suprema Corte de Nova York Joel Cohen decidiu que a Tether e suas afiliadas eram obrigadas a produzir documentos referentes a um empréstimo de US$ 900 milhões a Bitfinex. O escritório do procurador-geral de Nova York alega que a iFinex – entre outras coisas – ocultou a aparente perda de US$ 850 milhões mantidos por uma empresa de processamento de pagamentos, emprestando das reservas que sustentam o valor do Tether (USDT), a stablecoin mais usada no mundo.

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