SEC multa Blockchain Terminal por ICO fraudulenta de US$ 30 milhões

Blockchain Terminal é uma empresa que realizou ICO fraudulenta e não cumpriu com suas promessas de fornecimento de produto (Imagem: Money Times)

Tanto a Comissão de Valores Mobiliários dos 💥️EUA (💥️SEC) como a Procuradoria de Nova Jersey entraram com uma ação contra Boaz Manor e seu parceiro comercial por realizarem uma 💥️ICO alegadamente fraudulenta em 2017 e que levantou US# 30 milhões.

Os dois acusados fundaram a CG Blockchain e a 💥️Blockchain Terminal (BCT) para criar um clone da Bloomberg Terminal para negociadores de criptoativos.

Mas Boaz Manor, um criminoso condenado no 💥️Canadá, usou um pseudônimo (Shaun MacDonald) para ocultar sua verdadeira identidade e dar a suas empresas, além de seu 💥️token, uma falsa ideia de legitimidade.

Boaz e companhia conseguiram levantar US$ 30 milhões dos investidores e firmar várias parcerias de alto nível, incluindo a fornecedora de dados financeiros 💥️FactSet antes de seu passado vir à tona.

A queixa da SEC também afirma que Blockchain Terminal alegou aos investidores que tinha mais de 20 clientes usando seu produto.

Na verdade, a empresa produziu apenas uma dúzia de protótipos durante a permanência de Boaz, mas os fundos que receberam nunca o usaram ou pagaram por ele. Agora, Boaz e seu parceiro enfrentam processos civis e criminosos por sua conexão com a Blockchain Terminal.

Novas fronteiras não são imunes para aqueles que tomam vantagem da exuberância (e ganância) de investidores.

Cripto, e mais especificamente a explosão de ICOs em 2017, não são exceção. Iniciativas fraudulentas dispararam porque havia pouca ou nenhuma supervisão regulatória naquela época.

Enquanto alguns criticam o envolvimento do governo, é necessário um certo nível de interferência regulatória para a indústria de criptoativos para separar os maus agentes e continuar seu amadurecimento.

A SEC continua vigilando atividades relacionadas às ICOs de 2017.

Em outubro de 2023, o órgão governamental entrou em acordo com a Block.One, os criadores da EOS, e Sia por terem realizado 💥️ofertas não registradas de valores mobiliários.

A SEC também vai levar o 💥️Telegram ao tribunal no mês que vem por conta de 💥️sua ICO mais de US$ 1,7 bilhão em 2018.

Para se manter atualizado aos acontecimentos regulatórios relacionados a cripto, 💥️Messari fez um compilado de 💥️todas as ações da SEC (em inglês).

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