Homem confessa envolvimento em golpe que resultou no roubo de US$ 722 milhões

A BitClub Network prometia investir o dinheiro arrecadado em mineração de criptoativos, além de recompensar quem indicasse outros usuários à plataforma (Imagem: BitClub Network)

Ontem (9), um romeno confessou seu envolvimento no esquema Ponzi 💥️BitClub, segundo 💥️anúncio do advogado americano Craig Carpentino. Silviu Catalin Balaci foi preso na Alemanha, onde vivia, antes de se declarar culpado por meio de uma videoconferência a um juiz distrital americano.

Balaci confessou estar envolvido em uma conspiração para cometer fraude eletrônica, além de fornecer e vender valores mobiliários não registrados e relacionados à BitClub Network.

O esquema pegava dinheiro de investidores com a promessa de investi-lo em mineração de cripto. Também recompensava investidores por recrutar outros para o esquema Ponzi.

Balaci confirmou que a iniciativa fraudulenta roubou pelo menos US$ 722 milhões em 💥️bitcoin de investidores, segundo a declaração.

Balaci sofrerá uma penalidade máxima de cinco anos e pagará multa de US$ 250 mil. A data para sua sentença ainda será definida.

O Departamento de Justiça (DoJ) havia condenado três outras pessoas em conexão à BitClub Network em 💥️dezembro de 2023.

Matthew Brent Goettsche, Jobadiah Sinclair Weeks e Joseph Frank Abel também foram acusados de conspiração por cometerem fraude eletrônica e venderem valores mobiliários não registrados.

O alvo de Balaci e Goettsche era investidores descuidados, segundo evidências obtidas pelo DoJ.

“Como parte do esquema, Balaci e Goettsche debateram que as vítimas da BitClub Network seriam investidores ‘burros’, referindo-se a eles como ‘ovelhas’, e planejaram que ‘criariam esse grande modelo às custas de idiotas”, afirmou a declaração.

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