LocalBitcoins usa ferramentas de monitoramento da Elliptic por conta de compliance

LocalBitcoins se apresenta como uma corretora onde pessoas de todo o mundo podem trocar suas moedas nacionais por bitcoins da forma mais fácil e rápida possível (Imagem: Twitter/LocalBitcoins)

A 💥️corretora ponto a ponto (P2P) de 💥️criptoativos 💥️LocalBitcoins reforçou seu cumprimento à lei ao adotar as soluções de monitoramento em 💥️blockchain da 💥️Elliptic.

Agora, a corretora finlandesa usa o software da Elliptic para evitar o uso ilegal de sua plataforma e cumprir com a Quinta Diretiva Antilavagem de Dinheiro (💥️AMLD5) da 💥️União Europeia. LocalBitcoins é a principal plataforma utilizada para fundos criminosos, segundo 💥️análise recente da CipherTrace.

Agora, a corretora automatizou seu processo de compliance com as ferramentas da Elliptic para não ter que realizar a devida diligência de clientes e relatar transações suspeitas manualmente.

A automatização economiza tempo e dinheiro, afirmou 💥️Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, ao 💥️The Block.

A iniciativa da LocalBitcoins vem após suas medidas de Conheça seu Cliente (KYC) implementadas em outubro, que parece ter afetado sua participação de mercado. Em junho, 💥️Paxful, adversária da LocalBitcoins, a ultrapassou em volume global de negociações semanais pela primeira vez.

LocalBitcoins já teve volumes de negociação de mais de US$ 39,5 milhões na semana do dia 6 de junho, enquanto a Paxful teve volumes de quase US$ 39,8 milhões.

Recentemente, a LocalBitcoins contou ao The Block que as medidas de KYC a ajudaram a reduzir transações de mercados ilegais em quase 70% entre setembro de 2023 e maio de 2023.

Paxful também usa ferramentas de monitoramento em blockchain da 💥️Chainalysis desde março deste ano para identificar e investigar transações cripto de alto risco.

Robinson afirmou que a empresa trabalha com “inúmeras corretoras cripto P2P” e está “em discussões ativas” com muitas outras. Robinson se negou a revelar o nome dessas corretoras.

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