Outro homem confirma envolvimento em esquema de fraude de US$ 722 milhões

Em julho, outro envolvido no esquema, Silviu Catalin Balaci, se declarou culpado (Imagem: BitClub Network)

Um homem do estado da Califórnia confessou seu envolvimento na 💥️BitClub Network, um 💥️esquema ponzi de US$ 722 milhões, segundo um 💥️comunicado publicado pelo Serviço Interno de Receita (💥️IRS) nessa quinta-feira (3).

Joseph Frank Abel admitiu ter oferecido e vendido valores mobiliários não registrados em ligação ao esquema. Abel se declarou culpado em uma videoconferência com a juíza Clair C. Cecchi. Abel também confessou ter registrado falsas declarações fiscais em 2017.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) havia acusado Abel e outros dois homens em dezembro de 2023.

Em julho, outro envolvido no esquema, o romeno Silviu Catalin Balaci, havia se 💥️declarado culpado.

O esquema BitClub Network operou entre abril de 2014 até dezembro de 2023. O esquema que durou mais de cinco anos solicitava dinheiro de investimentos em troca de participações em pools fraudulentos de 💥️mineração de criptomoedas.

Abel promovia a rede, vendendo participações apesar de saber que a rede e seus operadores não eram registrados oficialmente com a Comissão de Valores Mobiliários dos 💥️EUA (💥️SEC).

Abel foi condenado a cinco anos de prisão e pagará uma multa de US$ 250 mil. Sua sentença está prevista para janeiro de 2023.

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