China confisca US$ 4,2 bilhões em cripto do famoso esquema de pirâmide PlusToken

A saga PlusToken estaria chegando ao fim? Confira o que se sabe sobre o julgamento do maior golpe cripto da História (Imagem: Unsplash/@bermixstudio)

💥️Criptoativos equivalentes a mais de US$ 4,2 bilhões foram confiscados pela polícia 💥️chinesa em uma grande medida repressiva contra o 💥️famoso esquema ponzi PlusToken, segundo um 💥️novo documento do tribunal.

Em um julgamento da quinta-feira passada (19) que veio a público ontem (26), o Tribunal Intermediário do Povo de Jiangsu Yancheng finalmente deu detalhes sobre todos os criptoativos confiscados pela polícia chinesa, relacionados ao 💥️caso PlusToken.

Um total de 194.775 💥️BTC, 833.083 💥️ETH, 1,4 milhões de 💥️LTC, 27,6 milhões de 💥️EOS, 74.167 DASH, 487 milhões de 💥️XRP, 6 bilhões de DOGE, 79.581 💥️BCH e 213.724 💥️USDT foi confiscado de sete acusados pelas autoridades chinesas durante a medida repressiva.

Esses ativos, a preços atuais, equivalem a mais de US$ 4,2 bilhões.

Panorama do valor dos criptoativos confiscados a preços atuais (Imagem: The Block)

Como parte da decisão, o tribunal disse que “as 💥️criptomoedas confiscadas serão processadas em conformidade com a lei, e os lucros e ganhos serão redirecionados à tesouraria nacional”.

Porém, o Tribunal de Yancheng não deu detalhes de quantos criptoativos confiscados foram ou serão “processados” ou qual método irá utilizar.

O processo criminal do PlusToken havia sido iniciado em 💥️22 de setembro por um tribunal distrital menor da cidade de Yancheng, na província chinesa de Jiangsu.

Na época, jornais locais 💥️noticiaram que as grandes mentes por trás do esquema Ponzi de cripto fraudaram mais de dois milhões pessoas, roubando mais de 50 bilhões de 💥️yuans (US$ 7,6 bilhões).

Detalhes do julgamento inicial não foram divulgados, pois grande parte dos acusados enviou um pedido para uma corte de apelação.

O Tribunal de Yancheng negou as apelações e se uniu ao tribunal distrital no julgamento final de 19 de novembro, divulgando detalhes relacionados ao crime.

De acordo com a decisão mais recente, a operação da PlusToken começou em maio de 2018, promovendo uma falsa 💥️plataforma de 💥️negociação de arbitragem cripto.

Lembre-se: cuide do seus próprios bitcoins. Não o deixe na mão de quem promete rendimentos irreais (Imagem: Pixabay/AaronJOlson)

Prometia aos usuários rendimentos diários atrativos, mas exigia que depositassem pelo menos US$ 500 em criptoativos para garantir sua participação.

Entre 6 de abril de 2018 e 27 de junho de 2023, o esquema de pirâmide enganou mais de 2,6 milhões de membros entre 3.293 camadas, afirmou o tribunal.

Durante esse período, o esquema recebeu mais de 314 mil BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 bilhões DOGE, 1,84 milhão LTC, 9 milhões ETH, 51 milhões EOS e 928 milhões XRP.

A seus menores níveis entre 1º de maio de 2018 e 27 de junho de 2023, esses criptoativos eram equivalentes a mais de 14,8 bilhões de yuans (US$ 2,2 bilhões), afirmou o tribunal. Seriam equivalentes a mais de US$ 11 bilhões a preços atuais.

Até agora, 15 pessoas foram condenadas, segundo o tribunal. Foram condenadas entre dois a 11 anos de prisão, com multas entre US$ 100 mil e US$ 1 milhão.

Deixando os criptoativos de lado, o tribunal disse que um acusado conseguiu lavar mais de 145 milhões de yuans (US$ 22 milhões) equivalentes a criptoativos.

A polícia identificou o paradeiro de cerca de US$ 19 milhões desses fundos, que foram gastos pelos acusados ou por suas famílias na aquisição de carros de luxo, duas dúzias de 💥️imóveis na China, além de apólices de seguro em 💥️Hong Kong.

Anteriormente, a polícia chinesa havia 💥️ampliado seus esforços, acabando com atividades criminais on-line — algumas também usavam criptomoedas para defraudar vítimas ou lavar o lucro gerado.

Assim, esses acontecimentos resultaram em um amplo problema de congelamento de contas bancárias este ano para os 💥️mercados de balcão (OTC) da China e usuários que estão tomando sofrendo com os danos colaterais.



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