Californiano é acusado de operar serviço ilegal de corretagem cripto

O californiano é acusado de lavar US$ 13 milhões em bitcoin a partes envolvidas no tráfico de drogas internacional (Imagem: Freepik/macrovector)

Um homem da cidade de Ontario, no estado americano da Califórnia, concordou em se declarar culpado de acusações criminais por lavagem de dinheiro e operação de um negócio de 💥️moedas virtuais sem uma 💥️licença aprovada pela Rede de Combate a Crimes Financeiros (💥️FinCEN), segundo uma 💥️declaração do Departamento de Justiça dos 💥️EUA (💥️DOJ).

Hugo Sergio Mejia, 49, estava alegadamente operando um negócio que trocava 💥️bitcoin por dinheiro por quase dois anos e meio, entre maio de 2018 e setembro de 2023.

Durante esse período, Mejia fez a conversão de US$ 13 milhões equivalentes ao 💥️criptoativo — às vezes a partes que ele alegadamente sabia que estavam envolvidas no tráfico de drogas internacional.

Mejia também supostamente criou três 💥️empresas — Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data e The HODL Group LLC — para esconder o grau de sua atividade.

Apesar de ainda não se saber quanto ele obteve de comissão, Mejia falsificou quase US$ 234 mil em dinheiro, moedas e barras de prata, bem como US$ 96 mil em cripto durante seu caso, liderado pelo departamento de Investigação Criminal do Serviço Interno de Receita dos EUA (💥️IRS) e pela 💥️Segurança Nacional.

A previsão é que ele seja oficialmente condenado em março a 25 anos de prisão.

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