Suposto operador do Bitcoin Fog é preso por lavagem de dinheiro

Parte da quantidade movimentada no Bitcoin Fog está envolvida com atividades ilegais, como roubo de identidade e venda de ferramentas para hacking de informações, em diversos mercados da deep web (Imagem: Pixabay/AaronJOlson)

Segundo um depoimento de Devon Beckett, agente especial do Serviço Interno de Receita (IRS, na sigla em inglês), o suposto operador do serviço de mixing de cripto Bitcoin Fog foi indiciado por lavagem de dinheiro e por operar um serviço ilegal de transferência de dinheiro.

“Mixers” são ferramentas que misturam valores falsos e reais para que transações sejam anônimas, em que não se sabe quem enviou pra quem e nem quanto foi enviado.

O Bitcoin Fog operou de outubro de 2011 até 25 de abril de 2023. Supostamente, mais de 1,2 milhão de BTC entraram no Bitcoin Fog e cerca de US$ 78 milhões desse valor são provenientes de mercados da darknet.

O Bitcoin Fog também enviou, supostamente, 165 BTC, ou US$ 24 milhões, para no mínimo 51 mercados da darknet, incluindo Agora Market, Silk Road, AlphaBay Market e Evolution Market.

“Há um provável motivo para acreditar que as transações de bitcoin enviados de e para o Bitcoin Fog envolveram produtos de ‘atividade ilegal especificada’, como distribuição de narcóticos, roubo de identidade e venda de informações de identificação pessoal roubadas, abuso e fraude em computadores, incluindo a venda de ferramentas de hacking e de exploração”, escreveu Beckett no depoimento.

Pelo fato de o Bitcoin Fog cobrar uma taxa de 2% a 2,5% por transação, o suposto operador Roman Sterlingov recebeu US$ 70 milhões em BTC de transações ilegais. 

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