Relatório da Elliptic descreve como criminosos evitam sanções americanas

Ferramentas que ofuscam informações de transações são sempre utilizadas por criminosos que não querem ser rastreados (Imagem: Pixabay/mohamed_hassan)

Nesta quinta-feira (27), a empresa de análise em blockchain 💥️Elliptic publicou seu relatório de “💥️Cumprimento a Sanções no Setor de Criptomoedas” de 2023, descrevendo as tendências de cumprimento (“compliance”) — e evasão — no setor cripto.

Desde que a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (💥️OFAC, na sigla em inglês) do Tesouro Americano sancionou, pela primeira vez, dois endereços de bitcoin em 2018, carteiras de “má reputação” (ou “blacklisted”) receberam mais de US$ 175 milhões em bitcoin (💥️BTC) e ether (💥️ETH), de acordo com o relatório.

Criminosos financeiros estão cada vez mais interessados em evitar sanções por meio os seguintes métodos: ofuscar as origens de criptomoedas obtidas de forma ilícita por meio de 💥️mixers, 💥️moedas e 💥️carteiras de privacidade, usando corretoras não regulamentadas para evitar informações de “conheça seus clientes” (KYC), tornando-se cada vez mais envolvidos na mineração cripto.

“Conforme atores sancionados estão interagindo cada vez mais com o setor cripto, funcionários de compliance precisam estar alertas para a probabilidade de uma crescente exposição a essas partes”, de acordo com a Elliptic.

Empresas cripto podem evitar a interação com carteiras sancionadas ao realizar a triagem de carteira antes de uma transação a fim de encontrar atividades anteriormente suspeitas, explica o relatório.

Além disso, atentando-se a suspeitas, como quando um cliente interage com transações indiretas sem motivo aparente, podem alertar autoridades sobre possíveis criminosos financeiros.

O cumprimento de normas é uma grande questão e, no último ano, muitas empresas cripto fortaleceram suas equipes de compliance. Grandes empresas cripto, como 💥️BitMEX e 💥️BitGo, realizaram contratações estratégicas de executivos em 💥️outubro de 2023 e 💥️janeiro de 2023, respectivamente.

A corretora de ponto a ponto 💥️LocalBitcoin também impulsionou seu compliance ao implementar melhores ferramentas de “conheça seu cliente” — ajudando a reduzir o risco de usuários se envolverem em atividades relacionadas ao mercado ilegal 💥️em 70% em 2023.

💥️Confira, abaixo, o relatório de “Cumprimento a Sanções no Setor de Criptomoedas” de 2023 da Elliptic:

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