Como a Chainalysis rastreou transações cripto de um serviço de mixagem

A Chainalysis afirmou que conseguiu rastrear transações ligadas ao hack à The DAO, ocorrido em 2016 (Imagem: Freepik/katemangostar)

Em meio ao relatório de ontem (22) da jornalista cripto Laura Shin, que afirma ter conseguido identificar quem hackeou a “The DAO”, uma organização autônoma descentralizada (💥️DAO), em 2016, havia um detalhe crucial para as descobertas, que foi indicado pela empresa de análise de 💥️blockchain 💥️Chainalysis, mas que gera algumas implicações.

O detalhe era a afirmação de que a companhia havia conseguido rastrear transações por meio de um conhecido serviço de mixagem de 💥️bitcoin (💥️BTC), chamado CoinJoin. A descoberta do rastreamento colocaria em xeque o propósito da existência do serviço.

CoinJoin é uma ferramenta de mixagem de transações cripto, criado pela empresa com foco em privacidade Wasabi Wallet.

O serviço ajuda os usuários a camuflar o histórico de transações, por meio da mixagem dos fundos com a de outros usuários. Torna-se muito mais difícil seguir a movimentação do dinheiro em diversas transações em blockchains, quando elas passam pelo serviço da CoinJoin.

O relatório da jornalista cripto afirma ter encontrado o hacker da The DAO — uma plataforma de financiamento coletivo (“crowdfunding”) desenvolvida na 💥️Ethereum que sofreu um hack em 2016 — o qual removeu fundos, fez a mixagem deles e os enviou a contas em diversas corretoras.

Segundo o The Block, foi no estágio de retirar os valores nas corretoras que a Chainalysis aparentemente identificou o suposto autor do hack. Porém, esses dados são baseados no fato de que a Chainalysis rastreou, de modo bem-sucedido, o dinheiro que foi enviado à mixagem da CoinJoin.

Agora, existem duas opções. Ou a empresa de análise de blockchain é capaz de desvelar toda e cada transação por meio da CoinJoin — o que representaria o pior cenário para defensores de privacidade — ou a Chainalysis é capaz de fazer isso sob determinadas circunstâncias, como práticas de privacidade não tão cuidadosas.

Quando contatada pelo The Block, a Chainalysis se negou a fornecer mais detalhes sobre suas habilidades em relação ao rastreamento na CoinJoin.

“Ajudamos a rastrear os fundos, apesar das tentativas do hacker de cobrir seu histórico com mixagens”, disse a empresa. “Este é mais um exemplo de que evidências são preservadas para sempre no blockchain”, acrescentou.

“Não daremos mais informações, mas podemos confirmar que o relatório de Laura sobre nosso papel na investigação dela é correto”, afirmou a Chainalysis.

O que diz outra analista de blockchain

O cofundador da empresa de análise de blockchain Elliptic, Tom Robinson, disse que não é possível remover a mixagem de todas as transações enviadas ao serviço da CoinJoin. No entanto, ele reconhece que algumas transações podem ser rastreadas.

“Sim, a Elliptic, [assim como a Chainalysis,] consegue remover a mixagem de transações em algumas circunstâncias. No entanto, isso não significa que todas as transações feitas no serviço da Wasabi Wallet possam ter a mixagem removida. Isso é geralmente possível em situações em que um usuário Wasabi cometeu um erro”, disse Robinson.

O cofundador disse que é possível rastrear fundos por meio da Wasabi Wallet, quando são realizadas práticas ruins por usuários – especificamente, a reutilização de endereço.

E quanto a outros serviços de mixagem cripto, como Tornado Cash, da Ethereum?

“Ninguém pode remover a mixagem de todas as transações enviadas a essas ferramentas”, disse Robinson.

A Elliptic disse que não está tentando rastrear todas as transações registradas em ferramentas de mixagem.

“Há razões totalmente legítimas para usar serviços de mixagem, e nosso objetivo é não violar a privacidade financeira das pessoas sem um motivo”, disse o cofundador da Elliptic.

“No entanto, nós de fato tentamos rastrear fundos específicos, cuja origem é conhecidamente de atividades ilícitas, por meio das ferramentas de mixagem”.

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